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六开彩开奖现场直播特马ST集成:召开公司2019年

更新时间: 2019-10-09

  四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)第六届董事

  年度审计机构的议案》,第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程

  的议案》,第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独

  立董事的议案》,第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第六届监事会

  非职工代表监事的议案》,上述议案需提请公司股东大会审议。根据《公司章程》等有

  关规定,公司第六届董事会第二十三次会议决定召开2019年第三次临时股东大会,本

  2.股东大会的召集人:董事会。公司第六届董事会第二十三次会议已审议通过《关

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司

  法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市

  规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、

  (2)网络投票的日期和时间为:2019年10月23日至2019年10月24日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月24

  日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年10月

  18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,

  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案1和议案2已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过、议案3已经第

  六届董事会第二十一次会议审议通过、议案4已经第六届董事会第二十三次会议审议通

  过、议案5已经第六届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司2019年6月

  25日、2019年7月30日和2019年10月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

  券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届董事会

  第二十一次会议决议公告》、《第六届董事会第二十三次会议决议公告》和《第六届监事

  1、上述议案1、3需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决

  2、议案4为累积投票议案,应选非独立董事4名;议案5为累积投票议案,应选

  监事2 名。议案4、5表决时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

  以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以

  3、公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

  公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披

  2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书

  3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(需指明委托代理人)、委托人证券账户

  4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

  邮寄地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份

  地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提

  案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,傲世无双vip充值技巧 vip几级最,其对该项提

  案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

  见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

  东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为

  准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月23日(现场股东大会召开前一

  日)下午3:00,结束时间为2019年10月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

  务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证

  注:1、非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在相应表决意见栏内打“√”为准,对同

  2、累积投票提案,委托人可在投票栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。(如直接打

  3、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的

  5、六开彩开奖现场直播特马,单位委托须经法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。